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烟台银行4亿大案追踪:神秘团队作案 据传恒生弃
编辑:365官网   发布时间:2021-03-12 12:45

  发布时间:2012年02月20日 14:12进入复兴论坛来源:理财周报手机看视频

  刘维宁在接受江浙媒体采访时一句“对不起,能不能等我回去再说,这里面原因很复杂”,让人们对整个故事的下文有了。

  经记者确认,刘维宁现被关押在烟台市第一看守所,涉嫌挪用资金和非法出具金融票证罪,具体案件调查由烟台市公安局经侦支队操办。

  据前文述知情人士透露,刘维宁从很多年前开始,就十分喜爱阅读一些侦察类书籍,这一说法的真实性亦有可循之处,据金华经办警官所言,刘维宁有一定的反侦察能力,他开车从烟台出逃,在上海、杭州、萧山、永康、绍兴等各地辗转,每处停留不超过3天,也从不在宾馆住宿,而是在无需登记的洗浴场所过夜。

  然而就是这样一个“心思缜密”的支行行长,却在一个即将接受检查的下午仓皇出逃,看似缺乏必要的事前准备,许多做法也让人感觉并不“高明”,这让不少人的心中都充满了解不开的疑虑,每个人都想知道这背后隐藏了什么样的秘密。

  另有消息称,刘维宁提取的1.7亿元资金,全部投到一家叫“兴源木业”的企业,以帮助这家企业走出资金周转困境,据上述人士称,兴源木业是烟台一家老牌的木材企业,最近在做新西兰的辐射松生意,而一直以来坊间的说法,刘维宁在国外拥有多处产业,同样位于新西兰。

  烟台市公安局宣传处相关负责人向理财周报记者表示,此案正在侦查办理中,可能还会有同案人员出现,目前不能够接受采访。

  “同案人员可能出现”的说法似乎早已在所有人的意料当中,北京某股份制银行票据业务工作人员在接受采访时表示,刘维宁取走的是银行承兑汇票,单独一个人变现是不可能的。

  “肯定是团队作案,一张承兑汇票从开出到贴现,需要走多个流程,至少得5个人经手,他一个人是完成不了的。”

  而对于刘维宁的作案手法,该人士表示,可能采取两种方式,一是直接挪用抵押在支行的承兑汇票套现;二是与外部企业“合作”,开出承兑汇票来套现资金。

  “之前有一些例子,银行内部人员将票据套现后将钱投资于民间借贷等,收回利息后再去补窟窿,刘维宁的案子也不是没有这种可能,为什么不出境而选择逃到浙江是个值得想想的问题。”

  但无论哪一种方式,都很明显说明,刘维宁的背后一定有一个神秘的“团队”来帮助他完成整个过程。

  在几位接触过刘维宁的消息人士眼中,这位行长其实是“非常好的一个人”,虽然好像有亲属在烟台银行高层任职,但依旧是从基层开始一点点做起,很会“为人处世”,因此在行内一直发展得顺风顺水,在胜利路支行已经呆了八年。

  “按理说,即使是突击检查,以刘维宁的人脉也早就该得到消息了,仓皇出逃有可能跟他的背后团队有关。”

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